(Myiq.vn) – Cảnh sát thủ đô Kiev, Ukraine vừa triệt phá một đường dây lừa đảo tinh vi, trong đó các đối tượng giả danh một nhà sản xuất máy bay không người lái (UAV) nổi tiếng để chiếm đoạt tiền của một công ty tư nhân chuyên cung cấp UAV cho Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU).
Theo hãng thông tấn Ukrinform, thông tin trên được Cục Cảnh sát Quốc gia Ukraine tại Kiev công bố hôm 31/1.
Cơ quan điều tra xác định hai đối tượng, mới chỉ 19 và 18 tuổi, trú tại tỉnh Volyn, có liên quan trực tiếp đến hoạt động phạm tội. Toàn bộ tiền do khách hàng chuyển đã được hai đối tượng này chuyển vào tài khoản cá nhân của họ.
Theo kết quả điều tra ban đầu, kế hoạch lừa đảo được thực hiện dưới vỏ bọc của một thương hiệu UAV nổi tiếng tại Ukraine. Lợi dụng uy tín của thương hiệu này, các đối tượng đã đăng tải quảng cáo trên Internet, chào mời dịch vụ sản xuất drone theo đơn đặt hàng.
Sau khi nhận tiền đặt cọc, các đối tượng không thực hiện đơn hàng và nhanh chóng cắt đứt mọi liên lạc với khách hàng.
Một công ty tư nhân cung cấp UAV phục vụ mục đích quân sự đã chuyển trước 180.000 hryvnia cho các đối tượng, sau đó tiếp tục chuyển thêm 430.000 hryvnia, sau đó phát hiện bị lừa đảo.
Lực lượng chức năng đã xác định danh tính, bắt giữ cả hai nghi phạm và thu hồi toàn bộ số tiền, trả lại cho phía bị hại.
Hai đối tượng bị khởi tố theo Khoản 4, Điều 190 Bộ luật Hình sự Ukraine, với cáo buộc lừa đảo có tổ chức, quy mô lớn, trong thời gian thiết quân luật.
Trong một vụ việc khác, tại tỉnh Lviv, miền tây Ukraine, các cơ quan thực thi pháp luật cho biết đã chuyển hồ sơ ra tòa đối với 7 thành viên của một nhóm tội phạm bị cáo buộc lợi dụng dữ liệu cá nhân của các quân nhân đã hy sinh hoặc mất tích để chiếm đoạt hơn 5,3 triệu hryvnia từ ngân sách nhà nước, tờ Ukrinform đưa tin ngày 31/1.
Thông tin được Văn phòng Tổng Công tố Ukraine công bố. Theo kết quả điều tra, đối tượng cầm đầu đường dây là một nhân viên thuộc một cơ quan thực thi pháp luật. Lợi dụng quyền truy cập vào hệ thống kế toán, người này đã ghi khống các khoản chi, chuyển tiền vào tài khoản của 6 đồng phạm, bao gồm: một trưởng bộ phận, một chỉ huy đơn vị và cấp phó, trưởng một đơn vị khác cùng một tài xế.
Để che giấu hành vi phạm tội, đối tượng sử dụng dữ liệu cá nhân của hai quân nhân mất tích và hy sinh. Trong các chứng từ thanh toán, số tiền được ghi nhận hình thức như chi trả cho một binh sĩ đã hy sinh và một binh sĩ đang được liệt kê là mất tích trong chiến đấu. Còn trong các báo cáo sử dụng quỹ lương, đối tượng khai man rằng, các quân nhân mất tích và hy sinh vẫn đang phục vụ trong biên chế, do đó vẫn đủ điều kiện nhận lương và phụ cấp.
Tuy nhiên, trên thực tế, lệnh chuyển tiền được chuyển tới các đồng phạm, chứ không phải các quân nhân nói trên.
Bằng cách này, ngân sách nhà nước đã bị rút ruột và bị các đối tượng chiếm đoạt trái phép. Nhóm nghi phạm được cho là đã rút và phân chia hơn 5,3 triệu hryvnia tiền mặt. Trong đó, người cầm đầu chiếm khoảng 3 triệu hryvnia, phần còn lại được chia cho các thành viên khác.
Trong quá trình điều tra trước xét xử, các bị cáo đã gần như đã hoàn trả toàn bộ thiệt hại gây ra cho nhà nước.
Hành vi của nhóm này bị truy tố theo các Khoản 3 và 5, Điều 27, và Khoản 5, Điều 191 Bộ luật Hình sự Ukraine – tội lạm dụng chức vụ, chiếm đoạt tài sản thông có tổ chức thực hiện trong thời kỳ thiết quân luật. Khung hình phạt đối với tội danh này lên tới 12 năm tù giam, tịch thu tài sản, và cấm đảm nhiệm một số chức vụ trong thời hạn 3 năm.
0 Comments